据4月11日报道,印尼政治法律安全统筹部部长马福德(Mahfud)在洗钱犯罪委员会(TPPU)公开听证会(RDPU)上,对与财政部内部349万亿印尼盾的可疑交易,作出了七点说明:第一,财政部部长2023年3月29日向国会(DPR)第三委员会与2023年3月27日向DPR第十一委员会汇报的交易数据之间没有差异。据他介绍,此前人们认为,数据差异是因为不同的分类和呈现数据的方式造成的。关于这些交易的调查报告(LHA/LHP)总数达到300份,总交易额达349,874,187.502,987.00印尼盾。第二,TPPU委员会主席检查了所有涉及财政部雇员的LHA/LHP,包括派往财政部的执法官员。第三,财政部已根据2014年国家民用机构(ASN)第2号第5条与2023年第94号关于公务员(PNS)纪律的规定,完成了大部分与财政部公务员行政行为相关的分析结果报告或审计结果报告。第四,财政部将继续跟进上游犯罪(TPA)的指控,这些指控尚未根据2010年关于预防和根除上游犯罪的第8号法律的规定得到充分查证,查证进度将依赖于金融交易报告与分析中心(PPATK)和执法人员的密切合作。第五,对于总交易价值为189,273,872,395,172.00印尼盾的调查报告,已由TPPU主席于2023年3月29日向DPR第三委员会提交,并由财政部长于2023年3月27日在DPR第十一委员会进行过相关解释。目前采取了法律措施,并已作出法院判决以供审查。第六,委员会将立即成立一个联合工作组,监督跟进总价值为349亿印尼盾的整个LHA/LHP,并考虑以调查价值最大的LHP(总价值为189亿印尼盾)为突破口,因为公众对此笔非法交易的关注度高。第七,委员会和工作组团队将以专业、透明和负责任的方式开展工作。
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